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弘业期货举行反洗钱教育培训专题活动

2015年10月20日



    为进一步将反洗钱活动推向纵深发展,10月15日下午,弘业期货举行2015年度反洗钱教育培训专题活动,企业党员干部、重要部门关键岗位员工参加活动。
    活动围绕客户身份识别、洗钱风险评估及客户分类管理、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存四个方面展开,就员工如何在常态工作中切实贯彻实行反洗钱工作,认真将反洗钱工作的相关要求落到实处等方面作了深入细致的说明。
    活动强调了反洗钱工作的重要性和必要性,要求大家在平时工作中做好开户审查、客户回访、大户报告、记录保存等方面的防范工作,切实将反洗钱工作推向深入,做到风险早预防。



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